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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2013-007

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十四次會議于2013年3月28日上午9：00在公司1808會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司董事長高康先生的主持下，審議并通過了如下議案：

一、2012年度公司董事會工作報告

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

二、2012年度公司總裁工作報告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

三、2012年度財務決算報告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

四、2012年度利潤分配預案

經(jīng)天健會計師事務所有限公司年度審計，公司2012度實現(xiàn)利潤總額為711,963,660.73元，凈利潤為542,137,107.45元，歸屬于母公司凈利潤為399,847,732.49元，按母公司凈利潤提取10%法定盈余公積金37,559,412.70元。控股子公司獅丹努服飾公司根據(jù)該公司董事會決議和章程的規(guī)定，按本期實現(xiàn)凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金462,234.89元；控股子公司獅丹努針織公司根據(jù)該公司董事會決議和章程的規(guī)定，按本期實現(xiàn)凈利潤提取5%職工獎勵及福利基金156,802.48元，加上年未分配利潤741,123,942.41元, 可供股東分配的利潤1,102,793,224.83元，扣除2012年6月實施2011年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.2元（含稅）計60,656,814.48元，2012年可供股東分配的利潤為1,042,136,410.34元。

公司從長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權衡角度出發(fā)，提出2012年度利潤分配預案：以公司2012年末總股本505,473,454股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共計分配利潤126,368,363.50元，剩余未分配的利潤915,768,046.84元滾存至2013年。本年度不進行資本公積轉增股本。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

五、關于融資租賃業(yè)務壞賬準備計提政策的議案

公司董事會確定融資租賃業(yè)務的壞賬準備計提政策如下：對于融資租賃業(yè)務形成的長期應收款，以相同客戶對象長期應收款組合的實際損失率為基礎，結合現(xiàn)時情況確定報告期各項組合計提壞賬準備的比例。按實際風險敞口余額(實際風險敞口余額是指未收回本金余額扣除保證金后的余額，計算公式：實際風險敞口余額=長期應收款余額-未實現(xiàn)融資收益余額-長期應付款余額)的一定比例計提壞賬準備，具體提取比例為：正常類1.5%；關注類3%；次級類30%；可疑類60%；損失類100%。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

六、關于續(xù)聘會計師事務所及向其支付2012年度報酬議案

董事會決議續(xù)聘天健會計師事務所為公司2013年度審計機構。同時，經(jīng)公司與天健會計師事務所協(xié)商，決定結合行業(yè)標準支付天健會計師事務所該所2012年度財務審計費用135萬元，差旅費由公司承擔。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

七、公司主要經(jīng)營者所得部分年薪購買公司股票的管理辦法

全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

八、關于為下屬子公司提供額度擔保的議案

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬元的額度擔保，擔保期限為一年，自股東大會審議通過之日起算。公司獨立董事對擔保事項出具了獨立意見。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報刊載的《浙江東方集團股份有限公司為下屬子公司提供額度擔保的公告》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

九、浙江東方集團股份有限公司2012年度內(nèi)部控制評價報告

全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

十、浙江東方集團股份有限公司2013年度內(nèi)部控制評價工作方案

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

十一、2012年年度報告和年報摘要

全文見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

以上議案一、議案三、議案四、議案六、議案八、議案十一須提交公司2012年年度股東大會審議通過。

十二、關于召開2012年年度股東大會的議案

董事會決議于2013年4月25日上午9：00在公司1808會議室召開2012年年度股東大會。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票

 

特此公告

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2012年3月30日