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證券代碼:600120                證券簡(jiǎn)稱:浙江東方                編號(hào)2014-020
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年5月4日上午9時(shí)在公司1808會(huì)議室舉行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長高康先生主持。出席本次大會(huì)的股東共7名，代表股數(shù)2,368,700股，占總股本的0.47%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)所做決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事、高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
大會(huì)審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過了關(guān)于控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案
參加表決的股份數(shù)為2,368,700股，其中同意票2,368,700股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務(wù)所謝瑾律師、秦泠律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見書。

特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年5月6日