股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-072
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司七屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年11月16日下午15：00在公司1808會議室召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，監(jiān)事會審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生進行了回避。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議在公司監(jiān)事會主席金剛先生主持下，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于修訂本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》
本議案應參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生回避表決。
2016年8月12日，公司七屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關于本次交易對即期回報影響及公司采取的填補措施的議案》。現(xiàn)依照中國證監(jiān)會《浙江東方集團股份有限公司關于〈中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書〉[162365號]之反饋意見回復》及《關于首發(fā)及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》的有關要求，公司對本次重組攤薄即期回報事項的分析進行了修訂。
二、審議通過了《與交易對方國貿集團簽訂關于中韓人壽<發(fā)行股份購買資產協(xié)議的補充協(xié)議之二>的議案》
本議案應參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生回避表決。
公司擬以發(fā)行股份方式向浙江省國際貿易集團有限公司購買其持有的浙商金匯信托股份有限公司56%股份、大地期貨有限公司87%股權及中韓人壽保險有限公司50%股權；以發(fā)行股份方式向浙江中大集團投資有限公司購買其持有的大地期貨13%股權；并募集部分配套資金。
公司七屆監(jiān)事會第十一次會議、第十二次會議分別審議通過了《發(fā)行股份購買資產協(xié)議》和《發(fā)行股份購買資產的補充協(xié)議》,為了進一步明確與本次重組交易對方國貿集團對標的資產中韓人壽減值測試承諾相關事項，監(jiān)事會同意公司與本次重組交易對方國貿集團簽署關于中韓人壽保險有限公司《發(fā)行股份購買資產協(xié)議的補充協(xié)議之二》。
三、審議通過了《關于批準本次交易標的資產補充資產評估報告的議案》
本議案應參加表決票數(shù)3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事金剛先生、王政先生回避表決。
監(jiān)事會同意萬邦資產評估有限公司以2016年5月31日為基準日，對各標的公司評估報告進行補充更新，更新后報告為《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產涉及的浙商金匯信托股份有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告》（萬邦評報[2016]169號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產涉及的大地期貨有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告》（萬邦評報[2016]161號）、《浙江東方集團股份有限公司擬發(fā)行股份購買資產涉及的中韓人壽保險有限公司股東全部權益評估項目資產評估報告》（萬邦評報[2016]162號）。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司監(jiān)事會
2016年11月17日
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