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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號(hào)： 2016-074

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年11月11日召開七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。經(jīng)公司副董事長金朝萍女士（代行董事長職務(wù)）提名，董事會(huì)研究決定，聘任魏建鵬先生為公司董事會(huì)秘書，任期與七屆董事會(huì)任期相同。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)秘書聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。魏建鵬先生已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。在本次董事會(huì)會(huì)議召開之前，公司已按相關(guān)規(guī)定將魏建鵬先生的董事會(huì)秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2016年11月17日

附：魏建鵬先生簡歷

魏建鵬：男，1981年3月出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2003年參加工作。2003年8月至2015年7月曾就職于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京分所和普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所美國芝加哥分所，在資本市場部、審計(jì)部歷任高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)；2015年7月至2016年7月就職于中新融創(chuàng)資本管理有限公司，任首席財(cái)務(wù)官；2016年7月入職浙江東方集團(tuán)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室主任。