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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2017-022

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2017年5月8日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、公司下屬金融子公司2017年度固有資金投資計(jì)劃

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)審議通過了公司下屬持牌經(jīng)營(yíng)的金融類子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙金信托”）與大地期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大地期貨”）2017年度固有資金投資計(jì)劃。浙金信托2017年度將以固有資金20億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資；大地期貨2017年度將以自有資金4.49億元額度（滾動(dòng)余額并包含上年末投資未退出余額）為上限進(jìn)行金融投資。

董事會(huì)并授權(quán)浙金信托、大地期貨在上述額度內(nèi)，嚴(yán)格依照其有關(guān)制度及審核、管控流程，自主決策開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

特此公告。   

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年5月9日