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股票代碼：600120                股票簡(jiǎn)稱：浙江東方               編號(hào)： 2017-048

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議于2017年8月11日以通訊表決方式召開，應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)參會(huì)董事7人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于調(diào)整浙金信托2017年度固有業(yè)務(wù)投資額度的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)7票，實(shí)參加表決票7票，其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)審議通過了調(diào)整公司下屬持牌經(jīng)營(yíng)的金融類子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙金信托”）2017年度固有業(yè)務(wù)投資額度的議案。因浙金信托業(yè)務(wù)拓展迅速，截止目前，其以固有資金投資的總規(guī)模已臨近公司七屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過的20億元最高額度。同時(shí)，隨著公司對(duì)浙金信托的9.57億元增資款到位，浙金信托向信托業(yè)保障基金公司申請(qǐng)的流動(dòng)性支持款也已到位，增加了固有業(yè)務(wù)資金來源?，F(xiàn)為支持浙金信托的業(yè)務(wù)拓展，董事會(huì)審議同意將其2017年度固有業(yè)務(wù)投資的最高額度由目前的20億元調(diào)整至25億元。

特此公告。   

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年8月12日