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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-038

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2018年8月30日，浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“甲方”）召開八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司與國貿(mào)集團(tuán)就浙金信托業(yè)績承諾事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案》，現(xiàn)就該事項(xiàng)詳細(xì)公告如下：

一、原業(yè)績承諾補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)情況

依照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東方集團(tuán)股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]259號），公司于2017年6月完成了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目（以下簡稱“重組事項(xiàng)”），向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國貿(mào)集團(tuán)”或“乙方”）等收購了浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）56%股份、大地期貨有限公司100%股權(quán)及中韓人壽保險(xiǎn)有限公司50%股權(quán)。

1、業(yè)績補(bǔ)償承諾情況

2016年8月11日，公司與國貿(mào)集團(tuán)簽訂了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于浙商金匯信托股份有限公司之業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》（以下簡稱“《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》”），就浙金信托業(yè)績承諾補(bǔ)償事項(xiàng)進(jìn)行了約定。《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》第2.1條約定：

“乙方對標(biāo)的公司業(yè)績承諾的補(bǔ)償期為重組實(shí)施完畢后三年，暨2016年、2017年、2018年。如本次交易實(shí)施完畢的時(shí)間延后，則前述補(bǔ)償期限將根據(jù)監(jiān)管部門的要求予以調(diào)整。乙方承諾標(biāo)的公司2016年稅后凈利潤不低于人民幣5,263萬元；2017年稅后凈利潤不低于5,705萬元；2018年稅后凈利潤不低于人民幣6,539萬元；若標(biāo)的公司2016年、2017年和2018年各年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤數(shù)低于上述當(dāng)年凈利潤承諾數(shù)的，則乙方應(yīng)按本協(xié)議約定向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。”

2、業(yè)績承諾履行情況

2017年6月，公司重組事項(xiàng)順利完成。2018年4月9日,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了《浙江東方集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)重組業(yè)績承諾事項(xiàng)情況說明的審核報(bào)告》（大華核字【2018】002127號），浙金信托2017年稅后凈利潤為13,729.87萬元，較承諾凈利潤5,705萬元，超過8024.87萬元，國貿(mào)集團(tuán)對浙金信托2017年度的業(yè)績承諾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，無需進(jìn)行補(bǔ)償。

二、業(yè)績承諾補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)情況

鑒于公司重組事項(xiàng)最終于2017年6月實(shí)施完畢，根據(jù)《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》的約定及監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，業(yè)績承諾補(bǔ)償期限應(yīng)順延調(diào)整為2017年、2018年及2019年三年。為進(jìn)一步書面明確2019年度業(yè)績承諾補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司與國貿(mào)集團(tuán)簽訂《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司關(guān)于浙商金匯信托股份有限公司之業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《業(yè)績承諾補(bǔ)充協(xié)議》”），補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容如下：

“第一條 《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》第2.1條調(diào)整為：乙方對標(biāo)的公司業(yè)績承諾的補(bǔ)償期為重組實(shí)施完畢后三年，暨2017年、2018年、2019年。乙方承諾標(biāo)的公司2017年稅后凈利潤不低于人民幣5,705萬元；2018年稅后凈利潤不低于人民幣6,539萬元；2019年稅后凈利潤不低于人民幣7,178萬元。若標(biāo)的公司2017年、2018年和2019年各年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤數(shù)低于上述當(dāng)年凈利潤預(yù)測數(shù)的，則乙方應(yīng)按本協(xié)議約定向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。

第二條 本協(xié)議為《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議，與《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》具有同樣的法律效力，未附帶其他任何保留條款、前置條件；《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》其他條款不變更，仍按照《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》執(zhí)行。”

三、本次簽署《業(yè)績承諾補(bǔ)充協(xié)議》的相關(guān)程序

該事項(xiàng)已于2018年8月30日經(jīng)公司八屆董事會(huì)第九次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，其中關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事在表決時(shí)進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。簽訂本次《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》屬于公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》所確定的范疇，無需另行提交股東大會(huì)審議。

四、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司本次與國貿(mào)集團(tuán)就浙金信托業(yè)績承諾事項(xiàng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確順延后浙金信托業(yè)績承諾的具體數(shù)據(jù)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)頒布的規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。董事會(huì)在審議本事項(xiàng)時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)表示同意。

五、備查文件

1、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

2、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》；

3、《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

                          浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                        2018年8月31日